THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Tên cổ đông:…………………………………………….
Mã số: …………………………………………………….
Công ty Cổ phần Chứng khoán trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:
- Thời gian: từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 15/04/2021 (Thứ năm).
- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:
1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán
2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 của HĐQT trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát
3. Tờ trình về việc trích lập các quỹ bắt buộc và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
4. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động Công ty
5. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021
6. Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2021
7. Trình bày kế hoạch tăng vốn điều lệ
8. Thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch/niêm yết đối với cổ phiếu ABS khi ABS đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Ủy quyền HĐQT quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu ABS
9. Trình bày sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty và các Quy chế liên quan
10. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung
11. Các nội dung khác phát sinh đến thời điểm đại hội
Tài liệu họp Đại hội cổ đông gồm:
Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 24/03/2021 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.
Hình thức tham dự cuộc họp: Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
1. Trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định cho người khác dự và biểu quyết tại cuộc họp
3. Bỏ phiếu từ xa: Gửi trước phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất ngày 14/4/2021
Để chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19, đề nghị Quý cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp thực hiện thủ tục xác nhận dự họp chậm nhất ngày 13/4/2021 (Khi đến dự họp mang theo Thông báo mời họp; Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký cổ đông; Giấy ủy quyền (đối với trường hợp dự họp theo ủy quyền của cổ đông).
Công ty khuyến khích Quý cổ đông sử dụng hình thức bỏ phiếu từ xa thay vì trực tiếp dự họp.
