Sáng ngày 22/04/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Đại hội đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 16 cổ đông đại diện cho 38.149.109 cổ phần chiếm 96,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, là sự kiện quan trọng đánh dấu kết thúc năm tài chính năm 2015, đồng thời thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của năm 2016.
Sau phần khai mạc Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát, Ban điều hành đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:
1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội đồng Quản trị. Thông qua tổng mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
3. Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và chia cổ tức năm 2015
4. Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế triệu tập, tiến hành họp và thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
9. Chấp nhân đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Văn Tùy và bầu bổ sung ông Đào Mạnh Kháng làm thành viên Hội đồng quản trị ABS nhiệm kì 2016 – 2020
Hội đồng quản trị ABS nhiệm kì 2016-2020 hoạt động với 03 thành viên
– Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT
– Ông Đào Mạnh Kháng – Thành viên HĐQT
– Ông Bùi Trung Kiên – Thành viên HĐQT
10. Chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đào Mạnh Kháng và bà Nguyễn Thị Thu Hà và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Trung và bà Vũ Thị Hương Trà làm thành viên Ban kiểm soát ABS nhiệm kì 2016 – 2018
Ban kiểm soát ABS nhiệm kì 2016 – 2018 hoạt động với 03 thành viên:
– Bà Chu Thị Hường
– Ông Nguyễn Văn Trung
– Bà Vũ Thị Hương Trà
11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2016 . Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Các nội dung trên được thông qua với 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
Đại hội cổ đông thường niên 2015 kết thúc tốt đẹp trong sự hân hoan đồng lòng của các cổ đông, cùng vững tin vào sự khởi sắc của thị trường trong năm 2016 sẽ tạo động lực cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có một năm thành công.
