Chia sẻ:

ABS tổ chức thành công Đại hội cổ đông phiên thường niên năm 2018


ABS tổ chức thành công Đại hội cổ đông phiên thường niên năm 2018


Sáng ngày 19/04/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.


Số cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông, sở hữu 37.541.047 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 94,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thoả mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông có mặt dự họp lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Sau phần khai mạc Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát, Ban điều hành đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:












Điều 1       


Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát.


Điều 2


Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát và kiến nghị của Ban Kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.


Điều 3


Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.


Điều 4


Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.


Điều 5


Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.


Điều 6


Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2017.


Điều 7


Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.


Điều 8


Bầu bổ sung thành viên HĐQT:


1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Mạnh Kháng và ông Bùi Trung Kiên.


2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2018 – 2020:


Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2018 – 2020 hoạt động với 05 thành viên:


  • Ông Vũ Văn Tiền  – Chủ tịch HĐQT

  • Bà Vũ Thị Hương – Thành viên HĐQT

  • Bà Trần Kim Khánh – Thành viên HĐQT

  • Ông Trương Ngọc Lân – Thành viên HĐQT

  • Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT

Điều 9


Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới:  


1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Vũ Thị Chinh.


2. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 là 03 thành viên.


3. Bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 bao gồm: 


Điều 10


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Văn bản cuộc họp:


Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông


Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông


Biên bản họp Ban kiểm soát


Một số hình ảnh cuộc họp







 


ABS